证券代码：600477            证券简称：杭萧钢构     编号：临2004-010

         浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第三次会议,于2004年5月12日在公
司以传真方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和本公司章程的有关规定,本次董事会由单银木先生主持,会议审
议并通过了如下议案。
    审议通过了《关于河北杭萧钢构有限公司购买唐山缤纷彩色钢板有限公司部
分资产的议案》
    为加快控股子公司河北杭萧钢构有限公司(以下简称河北杭萧)的建设,拟让
河北杭萧购买唐山缤纷彩色钢板有限公司(以下简称缤纷彩钢)钢构车间资产,具
体有关情况如下：
    一、河北杭萧简介：2004年3月4日成立,注册资本人民币4150万元,注册地址
：玉田县城北环路,法定代表人：单银木。公司持股67%,缤纷彩钢持股23%,王更
新等3位自然人持股10%。经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程
、彩钢板生产及销售(凭资质证书)。河北杭萧厂房目前正在建设中。
    二、缤纷彩钢简介：2002年12月经河北省外经贸冀唐市字[2002]0032号文批
准设立,注册资本500万美元,注册地址：河北省玉田县经济技术开发区,法定代表
人：杜振增。上海银晨实业有限公司持股63.1%,香港朝俊有限公司持股36.9%。
经营范围：生产和销售彩涂钢板。
    三、本次购买资产价值：本次所购资产账面价值为621.93万元(不包括土地
使用权)。
    四、本次购入资产支付的款项：支付的款项包含缤纷彩钢钢构车间全部的房
产、土地、机器设备、地下管网以及所有相关附属设施/设备的价格。收购成交
价为人民币500万(伍佰万)元。
    五、本次资产购买的协议：董事会授权河北杭萧法定代表人单银木先生签署
。
    六、本次资产购买的具体交付：董事会授权河北杭萧总经理王更新先生根据
资产购买协议执行。
    特此公告。
                                       浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                2004年5月12日